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时间:2021/11/28 9:06:29   作者:   来源:   阅读:74   评论:0
内容摘要:据案件报告,2020年7月,温州市公安局依法立案调查了张宁宁等人开设赌场的案件。现查获以犯罪嫌疑人周卓华、张宁宁等为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在国内开设赌场罪,情节严重调查发现,周卓华自2007年起在澳门等地赌场签约赌场,并于2016年在菲律宾等地开设在线赌博平台。为了谋求非法利益,周Zhuohua开发国内人员shar...
据案件报告,2020年7月,温州市公安局依法立案调查了张宁宁等人开设赌场的案件。现查获以犯罪嫌疑人周卓华、张宁宁等为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在国内开设赌场罪,情节严重

调查发现,周卓华自2007年起在澳门等地赌场签约赌场,并于2016年在菲律宾等地开设在线赌博平台。为了谋求非法利益,周Zhuohua开发国内人员shareholder-level代理商和赌博,和组织中国公民去海外赌博大厅萎缩了他通过高信用扩张,促进赌博业务,提供车辆穿梭服务和技术支持,等等。参与跨境在线赌博活动;在中国设立资产管理公司,为赌客提供资产交换赌博筹码、协助收账、协助客户跨境资金支付等服务;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成了以周卓华、张宁宁等人为骨干、人员固定、等级分明、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月,以周卓华为首的跨境赌博犯罪集团在全国共发展股东级代理199家,发展赌博代理1.2万多家,发展赌徒会员8万多家。涉案金额尤其巨大,严重危害了中国社会。管理秩序。

根据公安机关查明的犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他法律规定,温州市人民检察院依法决定批准逮捕涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人周卓华。

此外,以周卓华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场等犯罪被温州市人民检察院起诉。

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